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Problemas que suscitan la interpretación y aplicación de la doctrina del fallo “Pompas” para casos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
Desde la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) ponemos a disposición de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal el documento “Problemas que suscita la interpretación y aplicación de la doctrina del fallo ‘Pompas’ para casos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” como forma de cumplir con uno de nuestros objetivos, cual es la generación de doctrina del Ministerio Público Fiscal sobre temas que forman parte de nuestra tarea cotidiana, no con el fin de cerrar las discusiones, sino de iniciarlas.
En efecto, simplemente les proponemos un abordaje de este tipo de casos que posibilite el impulso de la acción penal cuando se presentan trabas como las generadas por la doctrina de Pompas y, con ello, no sólo los invitamos a efectuar comentarios sobre la posición propuesta, sino también a sugerir temas para ser desarrollados.
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Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras, documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Este instrumento reviste especial interés en tanto brinda descripciones llanas y accesibles relativas a una multiplicidad de operaciones financieras cotidianas, aborda sus documentos respaldatorios característicos y aporta numerosas señales de alerta tendientes a detectar posibles maniobras de lavado de dinero u otras actividades delictivas dirigidas a ocultar rutas de dinero en causas de corrupción. Está compuesto por cuatro secciones: 1. Instrumentos financieros conocidos (cuenta corriente, caja de ahorros, certificado de depósito, giro internacional y póliza de seguros); 2. Instrumentos financieros especiales (negocios fiduciarios, bursátiles y de comercio exterior); 3. Transacciones de usuarios; y 4. Empleados de instituciones.
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Sujetos obligados a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF)
Este documento recopila la información relativa a los datos que se encuentran, o debieran encontrarse, en poder de los “Sujetos Obligados” por la ley 25.246. La idea central de este documento es aportar una nueva herramienta al momento de rastrear información en torno a las personas involucradas en las investigaciones penales, pues en virtud de las obligaciones establecidas en la norma citada, los “Sujetos Obligados” resultan ser una importante fuente de información. Así, podrán encontrar detallado en este archivo qué datos pueden requerirle sobre una persona física o jurídica a cada uno de esos sujetos.
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Organismos de interés para requerir información en investigaciones de delitos contra la Administración Pública. [+] Más Info
Búsquedas por internet de acceso público
Este documento fue elaborado por el equipo de contadores de la OCDAP con el propósito de difundir las distintas herramientas web de acceso público, útiles para la obtención de datos básicos que permitan, entre otras cosas, identificar a una persona, ubicar su domicilio o descartar homónimos entre los investigados. Con éste trabajo no se pretende agotar todas las posibilidades existentes sino abrir un panorama de posibilidades explotando las herramientas informáticas disponibles para ello.
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